Ausschüsse des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG
Um seine Arbeit effizient wahrzunehmen, hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse eingerichtet, den Präsidialausschuss („Presiding Committee“), den Prüfungsausschuss („Audit and Finance Committee“) sowie den Personalausschuss („Compensation Committee“).
Präsidialausschuss
Der Präsidialausschuss bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor und beschäftigt sich
mit Maßnahmen von besonderer betrieblicher Bedeutung, die seiner Zustimmung bedürfen. Zustimmungspflichtig ist beispielsweise der Erwerb von Programmrechten. Der Präsidialausschuss verantwortet zudem die Aufgaben eines Nominierungsausschusses gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex und schlägt dem Aufsichtsgremium geeignete Kandidaten für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vor. Der Präsidialausschuss kam im Jahr 2009 zu einer Sitzung zusammen, acht Beschlüsse wurden im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.
Personalausschuss
Der Personalausschuss bereitet zur Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat u.a. den
Abschluss, die Änderung und Beendigung von Dienstverträgen mit den Vorstandsmitgliedern und die Struktur der Vorstandsvergütung vor. Er überprüft zudem jährlich die Vergütung der Vorstandsmitglieder. Im Berichtszeitraum tagte der Personalausschuss achtmal, fünf Beschlüsse wurden im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.
Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss trat im Jahr 2009 fünfmal zusammen. Er befasst sich mit Fragen
des Risikomanagements und der Compliance. Gemäß Ziff. 7.1.2 des Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 erörtert der Prüfungsausschuss auch die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand. Darüber hinaus widmet er sich der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer sowie der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Daneben sind bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung an seine Zustimmung gebunden.
Mitglieder der Ausschüsse
Präsidialausschuss („Presiding Committee“):
Johannes Peter Huth (Mit-Vorsitzender), Götz Mäuser (Mit-Vorsitzender), Robin Bell-Jones, Philipp Freise, Lord Clive Hollick, Dr. Jörg Rockenhäuser
Prüfungsausschuss („Audit and Finance Committee“):
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender und unabhängiger Finanzexperte), Johannes Peter Huth, Götz Mäuser, Robin Bell-Jones, Philipp Freise
Personalausschuss („Compensation Committee“):
Johannes Peter Huth (Vorsitzender), Götz Mäuser, Gregory Dyke, Adrianus
Johannes Swartjes.
