Ausschüsse des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG
Um seine Arbeit effizient wahrzunehmen, hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse eingerichtet, den Präsidialausschuss („Presiding Committee“), den Prüfungsausschuss („Audit and Finance Committee“) sowie den Personalausschuss („Compensation Committee“).
Präsidialausschuss
Dem Präsidialausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sowie vier weitere Mitglieder an. Gemeinsame Ausschussvorsitzende sind der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter. Der Ausschuss bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor und beschäftigt sich mit dem Erwerb von Programmrechten sowie weiteren Maßnahmen von besonderer betrieblicher Bedeutung, die seiner Zustimmung bedürfen.
Personalausschuss
Im Juni 2008 wurde der Personalausschuss eingerichtet, der die Aufgaben eines Personal- und Nominierungsausschusses verantwortet. Diese Aufgaben wurden zuvor vom Präsidialausschuss wahrgenommen. Dem Personalausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sowie zwei weitere Mitglieder an. Der Ausschussvorsitzende ist der Aufsichtsratsvorsitzende.
Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen des Risikomanagements und der Compliance. Gemäß Ziff. 7.1.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex vom Juni 2008 erörtert der Prüfungsausschuss auch die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand. Darüber hinaus widmet er sich der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer sowie der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Daneben sind bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung an seine Zustimmung gebunden. Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Der Ausschussvorsitzende wird vom Aufsichtsrat bestimmt und muss nach Regelung seiner Geschäftsordnung ein im Rechnungswesen und internen Kontrollverfahren erfahrenes Aufsichtsratsmitglied sein.
Mitglieder der Ausschüsse
Präsidialausschuss („Presiding Committee“):
Johannes Huth (Mitvorsitzender), Götz Mäuser (Mitvorsitzender), Robin Bell-Jones, Philipp Freise, Lord Clive Hollick, Dr. Jörg Rockenhäuser.
Prüfungsausschuss („Audit and Finance Committee“):
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender und Financial Expert), Johannes Huth, Götz Mäuser, Robin Bell-Jones, Philipp Freise.
Personalausschuss („Compensation Committee“):
Johannes Huth (Vorsitzender), Götz Mäuser, Greg Dyke, Adrianus
Johannes Swartjes.
