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Dr. Andreas Wiele Vorsitzender |
General Partner bei Giano Capital Management, Luxemburg/Luxemburg |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 13. Februar 2022 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2025 |
Weitere Mandate: Giano Capital Management Sàrl (gehört zu Giano Capital Sàrl), Luxemburg/ Luxemburg, nicht börsennotiert (Mitglied des Aufsichtsrats) Giano Capital Sàrl, Genf/ Schweiz, nicht börsennotiert (Mitglied des Advisory Board) OakTree Power Ltd, London/ Vereinigtes Königreich, nicht börsennotiert (Mitglied des Board of Directors) |
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Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher stellvertretender Vorsitzender |
Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2025 |
Weitere Mandate: Continental AG, Hannover, börsennotiert (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses) |
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Katharina Behrends |
General Manager (DACH) bei MFE - MediaForEuropa N.V., Amsterdam/ Niederlande |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 30. Juni 2023 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026 |
Weitere Mandate: keine |
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Klára Brachtlová |
Chief External Affairs Officer bei CME (Central European Media Enterprise), Prag/Tschechien |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Oktober 2023 (gerichtlich bestellt) Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024 |
Weitere Mandate: keine |
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Dr. Katrin Burkhardt |
Unabhängige Unternehmensberaterin, Berlin |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 30. Juni 2023 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2025 |
Weitere Mandate: Oddo BHF SE, Frankfurt (Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Risikoausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses) |
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Thomas Ingelfinger |
Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 30. Juni 2023 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026 |
Weitere Mandate: Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, München (Vorsitzender des Beirats) Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., Luxemburg/ Luxemburg (Mitglied des Aufsichtsrats) Marchesi Antinori S.p.A., Florenz/ Italien (Mitglied des Verwaltungsrats, non-executive) |
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Marjorie Kaplan
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Selbständige Unternehmerin |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Mai 2018 |
Weitere Mandate: ArtBnK LLC, Newmarket, New Hampshire/USA (Mitglied des Advisory Board) ITV plc, London, UK (Mitglied des Aufsichtsrats) |
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Ketan Mehta |
Managing Director bei Allen & Co., New York/ USA |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 24. November 2015 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024 |
Weitere Mandate: |
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Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler |
Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) bei doctari group, Berlin |
Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 30. Juni 2023 Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026 |
Weitere Mandate: keine |
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat verschiedene Ausschüsse eingerichtet, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Die Ausschüsse informieren den Aufsichtsrat in seinen Plenarsitzungen regelmäßig und umfassend über ihre Tätigkeit. Weitere Informationen zur Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse finden sich im aktuellen Geschäftsbericht.
Zur Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
Ausschuss |
Mitglieder |
|---|---|
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Präsidial- & Nominierungsauschuss |
Dr. Andreas Wiele (Chairman), Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, Katharina Behrends, Klára Brachtlová, Ketan Mehta, Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler |
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Prüfungsausschuss |
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (Chairman), Klára Brachtlová, Dr. Katrin Burkhardt |
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Personalausschuss |
Dr. Andreas Wiele (Chairman), Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, Dr. Katrin Burkhardt, Marjorie Kaplan |
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Kapitalmarktausschuss |
Dr. Andreas Wiele (Chairman), Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, Dr. Katrin Burkhardt, Ketan Mehta |
| Sitzungsteilnahme gesamt | Anwesenheit in % | Teilnahme ordentliche Sitzungen |
Anwesenheit in % |
Teilnahme außerordentliche Sitzungen |
Anwesenheit in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUFSICHTSRATSPLENUM |
|
|
||||
|
Dr. Andreas Wiele, Vorsitzender seit 5. Mai 2022 (gerichtlich bestellt mit Wirkung zum 13. Februar 2022) |
16/16 |
100 |
5/5 |
100 |
11/11 |
100 |
|
Dr. Marion Helmes stellv. Vorsitzende (seit 26. Juni 2014; stellvertretende Vorsitzende seit 21. Mai 2015) |
15/16 |
93,8 |
5/5 |
100 |
10/11 |
91 |
|
Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014) |
16/16 |
100 |
5/5 |
100 |
11/11 |
100 |
|
Erik Adrianus Hubertus Huggers (seit 26. Juni 2014) |
15/16 |
93,8 |
4/5 |
80 |
11/11 |
100 |
|
Marjorie Kaplan (seit 16. Mai 2018) |
16/16
|
100 |
5/5 |
100 |
11/11 |
100 |
|
Ketan Mehta (seit 24. November 2015) |
16/16 |
100 |
5/5 |
100 |
11/11 |
100 |
|
Dr. Antonella Mei-Pochtler (seit 13. April 2020) |
15/15 |
100 |
5/5 |
100 |
10/10 |
100 |
|
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015) |
15/16 |
93,8 |
5/5 |
100 |
10/11 |
91 |
|
Dr. Werner Brandt (Ende der Amtszeit mit Ablauf der Hauptversammlung vom 5. Mai 2022) |
6/6
|
100 |
2/2 |
100 |
4/4 |
100 |
|
Bert Habets (Niederlegung zum 31. Oktober 2022) |
4/4 |
100 |
3/3 |
100 |
1/1 |
100 |
| PRÜFUNGSAUSSCHUSS | ||||||
|
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 21. Mai 2015) |
4/4 |
100 |
||||
|
Dr. Marion Helmes (seit 26. Juni 2014) |
4/4 |
100 |
||||
|
Dr. Antonella Mei-Pochtler (seit 13. April 2020) |
4/4 |
100 |
||||
|
Dr. Werner Brandt |
1/1 |
100 |
||||
|
PERSONALAUSSCHUSS |
||||||
|
Dr. Andreas Wiele |
1/1 |
100 |
||||
|
Dr. Marion Helmes (seit 21. Mai 2015) |
2/2 |
100 |
||||
|
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 16. Mai 2018) |
2/2 |
100 |
||||
|
Lawrence Aidem (seit 26. Juni 2014) |
2/2 |
100 |
||||
|
Dr. Werner Brandt |
1/1 |
100 |
||||
|
KAPITALMARKTAUSSCHUSS
|
||||||
|
Dr. Andreas Wiele |
1/1 |
100 |
||||
|
Dr. Marion Helmes (seit 7. September 2016) |
1/1 |
100 |
||||
|
Ketan Mehta (seit 7. September 2016) |
1/1 |
100 |
||||
|
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (seit 7. September 2016) |
1/1 |
100 |
||||
|
Dr. Werner Brandt |
1/1 |
100 |
||||
|
PRÄSIDIAL- UND NOMINIERUNGSAUSSCHUSS |
||||||
|
Dr. Andreas Wiele |
2/2 |
100 |
||||
|
Dr. Marion Helmes |
2/2 |
100 |
||||
|
Lawrence Aidem |
2/2 |
100 |
||||
|
Marjorie Kaplan |
2/2 |
100 |
||||
|
Ketan Mehta |
2/2 |
100 |
||||
|
Dr. Antonella Mei-Pochtler |
2/2 |
100 |
Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE
Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet, so dass eine qualifizierte Beratung und Kontrolle der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat sichergestellt werden kann. Das Gesamtgremium erfüllt die Anforderungen in seiner aktuellen Zusammensetzung bereits. Das entsprechende Kapitel im Geschäftsbericht zum Kompetenzprofil des Aufsichtsrats finden Sie hier.
Eine Übersicht zur Erfüllung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung sowie das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats finden Sie hier: PDF
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