ProSiebenSat.1 Media SE – Hauptversammlung

Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE findet am 30. Juni 2023 um 10:00 Uhr ohne physische Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung statt. Die gesamte Versammlung wird für teilnahmeberechtigte Aktionär:innen und ihre Bevollmächtigten im passwortgeschützten Aktionärsportal live in Bild & Ton in voller Länge übertragen. Der öffentliche Teil der Hauptversammlung wird für alle Interessierten live auf unserer Internetseite übertragen.

Aktionärsportal

Zustimmung zur elektronischen Kommunikation

Als Aktionär:in können Sie sich in unserem Aktionärsportal registrieren und für den elektronischen Versand (E-Mail) der Einladung zur Hauptversammlung vormerken. Als Gesellschaft beabsichtigen wir mittelfristig, das Einladungs- und Anmeldeverfahren zur Hauptversammlung papierlos umzusetzen. Hierfür bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.

Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Aktionärsportal liegen Ihnen entweder bereits aus einer vorjährigen Anmeldung vor und können weiterhin verwendet werden oder Sie erhalten diese mit Ihrer Einladung zur Hauptversammlung 2023. Mit Ihrer Zustimmung helfen Sie uns, die Hauptversammlung künftig noch nachhaltiger zu gestalten und leisten einen Beitrag für einen Ressourcen schonenden Umgang mit unser aller Umwelt.

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Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Bert Habets

Der Vorstandsvorsitzende Bert Habets antwortet im Interview auf Fragen zu aktuellen Themen des Geschäftsverlaufs und der Konzernstrategie.

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Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG

Erläuterung der Aktionärsrechte

nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127, 130a, 131 AktG

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2022, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2022

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Wahlen zum Aufsichtsrat)

Informationsbroschüre für die Wahlen zum Aufsichtsrat

Anmeldeformular zur Hauptversammlung

Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

PDF

Es liegen derzeit keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung vor.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Geschäftsjahr 2022

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 48 - 49.

Live-Übertragung der virtuellen Hauptversammlung

Auf unserer Internetseite können Sie am 30. Juni 2023 den öffentlichen Teil der Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets live in Bild & Ton verfolgen.

Im Passwort geschützten Aktionärsportal können Aktionär:innen die Hauptversammlung in Bild & Ton live in voller Länge verfolgen und sich zur Hauptversammlung zuschalten.

Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets auf der Hauptversammlung wird am 30. Juni hier veröffentlicht.

Kontakt:

Fragen zur Anmeldung und zur Stimmrechtsausübung sowie bei technischen Problemen im Aktionärsportal:

Telefax: +49 89 30903-74675
Telefon: +49 89 30903-6355
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Allgemeine Aktionärsfragen

ProSiebenSat.1-Aktieninformation
Tel: +49 89 9507-1502
aktie@ProSiebenSat1.com

Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung

Stefanie Rupp-Menedetter
Head of Group Communications & Events
Unternehmens- & Finanzkommunikation
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel: +49 89 95 07-1145
Fax: +49 89 95 07-91145

Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 5. Mai 2022 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Angaben gemäß §124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG.

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2021, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2021

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 eine Dividende in Höhe von 0,80 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

Informationsbroschüre für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

Videovorstellung Kandidaten

Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung.

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 41 und 42.

Aufzeichnung der virtuellen Hauptversammlung

Hier finden Sie die Aufzeichnung des öffentlichen Teils der Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean vom 5. Mai 2022.

Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 1. Juni 2021 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zum Vergütungssystem für den Vorstand sowie die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2020, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB.

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2020

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2020

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 eine Dividende in Höhe von 0,49 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Der Gesellschaft liegen folgende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen vor.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Geschäftsjahr 2020

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 42 und 43.

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean.

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2020

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 10. Juni 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des sogenannten COVID-19-Virus (COVID-19-Pandemie) hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes und mit Rücksicht auf fortdauernde behördliche Beschränkungen für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Grundlage von Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) in diesem Jahr ausnahmsweise ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit Art. 2 § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2019, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB.

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2019

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2019 (einschließlich Nachtrag vom April 2020)

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

für den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019

Lebenslauf der Kandidatin Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler

Link zum Lebenslauf von Dr. Antonella Mei-Pochtler

Kompetenzprofil des Aufsichtsrats

Kompetenzprofil des Aufsichtsrats unter Einschluss von Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler

Folgende Gegenanträge liegen der Gesellschaft vor:

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 21 und 22

Rede des Vorstands

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2019

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 12. Juni 2019 im ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München, statt.

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 und 9 sowie den Bericht des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2018, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2018

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2018

Informationsbroschüre der Kandidaten für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat

PDF

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Peter Dietrich zu Tagesordnungspunkt 2

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Johannes Witt zu den Tagesordnungspunkten 4 und 7

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 43 und 44.

Rede des Vorstands

Rede des Vorstandsvorsitzenden Max Conze

Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Max Conze

PDF

Rede Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment

PDF

Rede Claas van Delden, Co-CEO NuCom Group

PDF

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2018

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 16. Mai 2018 in den Räumen der Eisbach-Studios, Grasbrunner Straße 20, 81677 München-Daglfing statt.

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zur Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2017, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2017

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2017

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2017

Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Bezzel zu Tagesordnungspunkt 2

Informationen zum Abschlussprüfer

Lebenslauf von Frau Marjorie Kaplan

PDF

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 12. Mai 2017 in den Räumen der neuen Eisbach-Studios, Grasbrunner Straße 20, 81677 München-Daglfing statt.

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2016, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016

Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016

Bericht des Aufsichtsrats für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016

Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016

Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)

Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017

Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017

Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017

Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Sports GmbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.

Informationen zum Abschlussprüfer

Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling PDF

Erläuterungen zu TOP 5: Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE PDF

Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert, Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Hauptversammlung 2016

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 30. Juni 2016 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt.

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF

Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2015 enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015

Kurzlebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Ketan Mehta

Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.

Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling PDF

Präsentation zur Hauptversammlungsrede PDF

Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert Vorstand External Affairs & Industry Relations, General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF

Informationen zum Abschlussprüfer

Hauptversammlung 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 21. Mai 2015 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt. Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung mit 99,97 Prozent der Stimmen der Umwandlung des Konzerns in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) zugestimmt. Zudem hat die Hauptversammlung den ersten Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Werner Brandt zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.

Pressemitteilung zu den Abstimmungs-ergebnissen der HV (PDF)

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) PDF

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands finden Sie hier.

Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling

Präsentation zur Hauptversammlungsrede

Rechtliche Erläuterungen zur Tagesordnung Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs

In der PDF-Broschüre enthalten sind: der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen

Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktie

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Kurzlebenslauf Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der SevenOne Investment (Holding) GmbH vom 1. April 2015

Eröffnungsbilanz der SevenOne Investment (Holding) GmbH

Jahresabschluss für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 2014 der SevenOne Investment (Holding) GmbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der SevenOne Investment (Holding) GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015

Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015

Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015

Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015

Umwandlungsplan vom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE

Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015

Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015

Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015

Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten

Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014

Informationen zum Abschlussprüfer

Hauptversammlung 2014

Die ordentlich Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 26. Juni 2014 in der Event-Arena im Olympiapark München statt.

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.

Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling

Präsentation zur Hauptversammlungsrede

Erläuterung zu Top 11 - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs

Der Versammlung lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.

Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten

Einladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Vorstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2011)

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH) vom 13. Mai 1997

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH)

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH) vom 17. Mai 1999

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH)

Jahresabschluss der maxdome GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: Seven Senses GmbH) für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: SevenSenses GmbH) für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH vom 20./21. Dezember 2000

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH

Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der Seven Scores Musikverlag GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH) vom 23. April 2003

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH)

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH) für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: SevenEntertainment Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss der ArtMerchandising & Media AG für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss der SevenEntertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb) vom 10. März 2005

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb)

Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der PSH Entertainment GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) vom 10. März 2005

Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH)

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH für das Geschäftsjahr 2013

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2011

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014

Hauptversammlung 2013

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der ProSiebenSat.1 Media AG hat am 23. Juli 2013 in der Event-Arena im Olympiapark München stattgefunden. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, fand in diesem Jahr am gleichen Veranstaltungsort eine gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG statt. Die Abstimmungsergebnisse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Übersicht.

Abstimmungsergebnisse ordentliche Hauptversammlung

Abstimmungsergebnisse Sonderversammlung

Rede Präsentation

Rede Wortlaut

Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.

Einladung zur Hauptversammlung

Einladung zur Hauptversammlung enthalten unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012

Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre

Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 138 AktG

Hauptversammlung 2012

Die Hauptversammlung 2012 der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 15. Mai statt. An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Die Präsenz lag bei rund 60 Prozent. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.

Anlässlich der Hauptversammlung haben die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 1,17 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie und 1,15 Euro je dividendenberechtigter Namens-Stammaktie beschlossen. Die Dividendensumme beträgt insgesamt 245,7 Mio Euro (Vorjahr: 241,2 Mio Euro). Die Dividende wird am 16. Mai ausgezahlt.

Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung Herrn drs. Fred Th. J. Arp, Finanzvorstand der Telegraaf Media Groep N.V. und Herrn Stefan Dziarski, Investment Professional bei der Permira Beteiligungsberatung GmbH in den Aufsichtsrat gewählt. Sie treten die Nachfolge der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Herman M.P. van Campenhout und Herr Robin Bell-Jones an.

Einladung zur Hauptversammlung

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Hauptversammlungseinladung enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG als herrschender Gesellschaft und der ProSiebenSat.1 Welt GmbH als abhängiger Gesellschaft

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Welt GmbH zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 293a AktG

Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010

Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2010

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2009

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2011

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2010

Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2009

Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

Geänderter Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung

Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung 2012 vor.

An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.

Rede des Vorstands als PDF-Datei

Präsentation der Hauptversammlungsrede

Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Hauptversammlung 2011

Die Hauptversammlung fand am 1. Juli 2011 im Internationalen Congress Center München (ICM/Neue Messe), Am Messesee 6, 81829 München, statt.

Einladung

Rede

Abstimmungsergebnisse