Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG

Erläuterung der Aktionärsrechte

nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127, 130a, 131 AktG 

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2022, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.

 

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2022

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Wahlen zum Aufsichtsrat)

Informationsbroschüre für die Wahlen zum Aufsichtsrat 

Anmeldeformular zur Hauptversammlung
Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

PDF

Es liegen derzeit keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung vor.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Geschäftsjahr 2022

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 48 - 49.

Live-Übertragung der virtuellen Hauptversammlung

Auf unserer Internetseite können Sie am 30. Juni 2023 den öffentlichen Teil der Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets live in Bild & Ton verfolgen.

Im Passwort geschützten Aktionärsportal können Aktionär:innen die Hauptversammlung in Bild & Ton live in voller Länge  verfolgen und sich zur Hauptversammlung zuschalten.

Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets auf der Hauptversammlung wird am 30. Juni hier veröffentlicht.

Kontakt:

Fragen zur Anmeldung und zur Stimmrechtsausübung sowie bei technischen Problemen im Aktionärsportal:

Telefax: +49 89 30903-74675
Telefon: +49 89 30903-6355
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Allgemeine Aktionärsfragen

ProSiebenSat.1-Aktieninformation
Tel: +49 89 9507-1502
aktie@ProSiebenSat1.com

 

Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung

Stefanie Rupp-Menedetter
Head of Group Communications & Events
Unternehmens- & Finanzkommunikation
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel: +49 89 95 07-1145
Fax: +49 89 95 07-91145

Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com

 

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Angaben gemäß §124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG.

Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2021, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.

 

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2021

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 eine Dividende in Höhe von 0,80 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

Informationsbroschüre für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

Videovorstellung Kandidaten

Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung.

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 41 und 42.

Aufzeichnung der virtuellen Hauptversammlung

Hier finden Sie die Aufzeichnung des öffentlichen Teils der Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean vom 5. Mai 2022.

Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean

Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zum Vergütungssystem für den Vorstand sowie die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Informationen nach §125 AktG

Informationen nach §125 AktG (GOR)

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2020, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB.

 

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2020

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2020 

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 eine Dividende in Höhe von 0,49 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Einladung zur Hauptversammlung.

Der Gesellschaft liegen folgende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionär:innen vor.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme

im Geschäftsjahr 2020

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 42 und 43.

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean.

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 

Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG in Verbindung mit Art. 2 § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2019, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB.

 

Jahresabschluss und Lagebericht

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2019

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2019 (einschließlich Nachtrag vom April 2020)

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

für den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019

Lebenslauf der Kandidatin Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler

Link zum Lebenslauf von Dr. Antonella Mei-Pochtler 

Kompetenzprofil des Aufsichtsrats

Kompetenzprofil des Aufsichtsrats unter Einschluss von Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler

Folgende Gegenanträge liegen der Gesellschaft vor:

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 21 und 22

Rede des Vorstands

Rede des Vorstandssprechers Rainer Beaujean

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF
Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 und 9 sowie den Bericht des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2018, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2018

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2018

Informationsbroschüre der Kandidaten für die Neuwahlen zum Aufsichtsrat

PDF 

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Peter Dietrich zu Tagesordnungspunkt 2 

 

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Johannes Witt zu den Tagesordnungspunkten 4 und 7

Informationen zum Abschlussprüfer

PDF

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 43 und 44.

Rede des Vorstands

 Rede des Vorstandsvorsitzenden  Max Conze 

Präsentation zur Rede des Vorstandsvorsitzenden Max Conze

PDF

Rede Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment

PDF

Rede Claas van Delden, Co-CEO NuCom Group

PDF

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF
Einladung zur Hauptversammlung

mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zur Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre

nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

für das Geschäftsjahr 2017, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2017

Jahresabschluss

der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2017

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2017

Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE

Gegenantrag des Aktionärs Herrn Bezzel zu Tagesordnungspunkt 2 

Informationen zum Abschlussprüfer
Lebenslauf von Frau Marjorie Kaplan

PDF 

Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2016, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Bericht des Aufsichtsrats für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017
Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Sports GmbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.
Informationen zum Abschlussprüfer
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling PDF
Erläuterungen zu TOP 5: Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert, Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF
Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2015 enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015
Kurzlebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Ketan Mehta
Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling PDF
Präsentation zur Hauptversammlungsrede PDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert Vorstand External Affairs & Industry Relations, General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Informationen zum Abschlussprüfer
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) PDF
Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands finden Sie hier.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling
Präsentation zur Hauptversammlungsrede
Rechtliche Erläuterungen zur Tagesordnung Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
In der PDF-Broschüre enthalten sind: der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen
Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktie
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Kurzlebenslauf Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der SevenOne Investment (Holding) GmbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Jahresabschluss für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 2014 der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der SevenOne Investment (Holding) GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Umwandlungsplan vom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE
Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015
Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015
Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014
Informationen zum Abschlussprüfer
Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling
Präsentation zur Hauptversammlungsrede
Erläuterung zu Top 11 - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
Der Versammlung lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten
Einladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Vorstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2011)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH) vom 13. Mai 1997
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH) vom 17. Mai 1999
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH)
Jahresabschluss der maxdome GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: Seven Senses GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: SevenSenses GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH vom 20./21. Dezember 2000
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der Seven Scores Musikverlag GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH) vom 23. April 2003
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: SevenEntertainment Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der ArtMerchandising & Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der SevenEntertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb) vom 10. März 2005
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb)
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der PSH Entertainment GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) vom 10. März 2005
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Abstimmungsergebnisse ordentliche Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse Sonderversammlung
Rede Präsentation
Rede Wortlaut
Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.
Einladung zur Hauptversammlung
Einladung zur Hauptversammlung enthalten unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 138 AktG
Einladung zur Hauptversammlung
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Hauptversammlungseinladung enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG als herrschender Gesellschaft und der ProSiebenSat.1 Welt GmbH als abhängiger Gesellschaft
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Welt GmbH zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 293a AktG
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2010
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2009
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2010
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2009
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Geänderter Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung
Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung 2012 vor.
An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.
Rede des Vorstands als PDF-Datei
Präsentation der Hauptversammlungsrede
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Einladung
Rede
Abstimmungsergebnisse