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Hauptversammlung

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HAUPTVERSAMMLUNG 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 30. April 2024 ohne physische Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung statt. 

  • Einladung zur Hauptversammlung

    mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend u.a. den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Vergütungsbericht, den Vorstandsbericht zu Tagesordnungspunkt 9 sowie die Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4 AktG

    Erläuterung der Aktionärsrechte

    nach § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG sowie §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127, 130a, 131 AktG

    Informationen nach §125 AktG

    Informationen nach §125 AktG (GOR)

    Präsenz von Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung

    Die Mitglieder des Vorstands sollen nach dem AktG physisch am Ort der Hauptversammlung teilnehmen. Nach aktuellem Stand werden daher auch am 30. April 2024 alle Mitglieder des Vorstands am Ort der Hauptversammlung anwesend sein.

    Nach dem AktG sollen auch die Aufsichtsratsmitglieder physisch am Ort der Hauptversammlung anwesend sein. Nach § 16 Abs. 7 der Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE darf die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn dem betreffenden Mitglied des Aufsichtsrats die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aufgrund Aufenthalts im Ausland, eines aus beruflichen oder persönlichen Gründen notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland, oder einer unangemessenen Anreisedauer nicht oder nur mit unangemessenem Aufwand möglich wäre.
    Nach aktuellem Stand planen alle Mitglieder des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE, am 30. April 2024 am Ort der Hauptversammlung anwesend zu sein.

    • Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE

      für das Geschäftsjahr 2023, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, und den Konzernlagebericht einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB.

      Jahresabschluss und Lagebericht

      der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023

      Bericht des Aufsichtsrats

      für das Geschäftsjahr 2023

    • Lebenslauf der Kandidatin zum Aufsichtsrat: Klára Brachtlová

      Lebenslauf Frau Klára Brachtlová

      Lebenslauf der Kandidatin zum Aufsichtsrat: Marjorie Kaplan

      Lebenslauf Frau Marjorie Kaplan

      Lebenslauf des Kandidaten zum Aufsichtsrat: Pim Schmitz

      Lebenslauf Herr Pim Schmitz

      Videovorstellung der Kandidat:innen

      Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Wahlen zum Aufsichtsrat): Kompetenzprofil des Aufsichtsrats

      Kompetenzprofil des Aufsichtsrats inklusive der Aufsichtsratskandidaten

    • Entwurf des Einbringungsvertrags I vom 13.03.2024

      Entwurf des Einbringungsvertrags II vom 13.03.2024

    • Entwurf des Beherrschungsvertrags vom 13.03.2024

      Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023

      Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2023

      Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2023

      Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022 

      Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2022 

      Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2022 

      Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021 

      Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2021 

      Jahresabschluss und Lagebericht der Seven.One Entertainment Group GmbH für das Geschäftsjahr 2021

      Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der Seven.One Entertainment Group GmbH gemäß § 293a AktG zum Entwurf des Beherrschungsvertrags vom 13.03.2024.

  • Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

    Stellungnahme der Verwaltung zu den Beschlussvorschlägen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. zu den ergänzten Tagesordnungspunkten

    Bericht des Vorstands zu dem auf Verlangen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ergänzten Tagesordnungspunkt 12

  • Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen

    Stellungnahme des Aufsichtsrats

    Stellungnahme des Aufsichtsrats zu den Wahlvorschlägen der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. und der PPF IM LTD

    Stellungnahme des Aufsichtsrats

    Stellungnahme des Aufsichtsrats zu dem Wahlvorschlag von Sascha Dalig

  • ProSiebenSat.1 Update zur Untersuchung im Zusammenhang mit Jochen Schweizer mydays April 2024

  • Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2023

  • Informationen zum Abschlussprüfer

  • Hinweise zum Datenschutz

    Hinweise zum Datenschutz für Aktionär:innen und Aktionärsvertreter:innen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung auf den Seiten 68-69.

  • Aufzeichnung des  öffentlichen Teils der Hauptversammlung 

  • Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Bert Habets

  • Übersicht Präsenz und Abstimmungsergebnisse

THEMEN IM FOKUS
Publikationen
Online-Geschäftsbericht 2023
Vorstand
Interview mit Group CEO Bert Habets
Investor Relations
Hauptversammlung 2024
AKTUELLER AKTIENKURS
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Veränderung
Volumen (Stück)
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